По версии следствия, руководитель ООО «Тульская типография» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 50,6 млн рублей путем внесения в налоговые декларации недостоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности с фиктивными организациями.
По версии следствия, преступное общество, состоящее из 9 жителей Тулы, действовало на территории 12 регионов страны под видом кредитных потребительских кооперативов «Достояние народа» и «ГлавСберСтрой», осуществлявших свою деятельность по принципу «финансовой пирамиды».
Организации «Жилсервис», «Капитал Плюс», «Стройуслугасервис», «Сити Проект», «Крон Энерго», «ТАГП», «Аурафит» не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, ситуация с задолженностью по заработной плате перед работниками организаций находится на контроле в районных прокуратурах города Тулы.
